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Nueva detención en el caso Plus Ultra, en el que también está implicado el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por un posible tráfico de influencias. El considerado como cerebro de la presunta operación de blanqueo de capitales, el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, ha sido detenido en Alemania.
Según informa El Mundo, las autoridades alemanas han confirmado a la Audiencia Nacional que procederán al traslado del detenido, contra quien pesaba una orden de busca y captura desde hace un año, en un vuelo desde Frankfurt a Madrid este jueves en torno al mediodía.
Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que apuntan a que la aerolínea desvió parte de los 53 millones de euros del rescate de la SEPI que recibió en 2021 para blanquear fondos procedentes de actividades ilícitas en Venezuela, consideran que Verhoeven es una figura clave en el caso, pues habría sido quien articuló la estructura de sociedades offshore para que la empresa blanquease más de un millón de euros.
Anticorrupción sostiene que la compañía podría haber usado el dinero público para realizar transferencias a cuentas en el extranjero asociadas a esa red. Se apunta a que existía un entramado que habría utilizado préstamos, compras inmobiliarias y movimientos de capital entre España, Suiza, Francia, Emiratos Árabes y Panamá para ocultar fondos procedentes de malversaciones en Venezuela, especialmente de los programas alimentarios CLAP y de ventas de oro.
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