La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha elevado a la Audiencia Nacional la causa que investiga a la cúpula de la aerolínea Plus Ultra y a varios colaboradores por presunto blanqueo de capitales y organización criminal.

Según informa cadena SER, la decisión se fundamenta en que la complejidad de la trama, que implica el lavado internacional de fondos procedentes de Venezuela —especialmente del comercio de oro y programas alimentarios—, excede las competencias de los juzgados ordinarios de Madrid. El caso ha recaído finalmente en el magistrado José Luis Calama, quien deberá decidir si acepta la competencia para dirigir las pesquisas.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar a la causa surgió tras las peticiones de cooperación internacional de Francia y Suiza, cuyos fiscales indagaban en una red de blanqueo con ramificaciones en España. Se apunta a que existía un entramado que habría utilizado préstamos, compras inmobiliarias y movimientos de capital entre España, Suiza, Francia, Emiratos Árabes y Panamá para ocultar fondos procedentes de malversaciones en Venezuela. Entre las operaciones bajo la lupa, se estudia si se desvió parte de los 53 millones de euros del rescate de la SEPI que recibió en 2021.

Vínculos con el expresidente Zapatero


Además, las pesquisas de Anticorrupción han puesto el foco en la relación mercantil entre la aerolínea y la consultora Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez, que habría facturado más de medio millón de euros provenientes de dichas ayudas públicas. En el marco de estas actividades, ha trascendido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero percibió algo más de 400.000 euros a lo largo de cinco años por informes de "análisis global" realizados para la citada consultora. Asimismo, la investigación señala que la empresa de Martínez también contrató servicios de marketing y posicionamiento en redes sociales a la sociedad gestionada por las hijas del expresidente.