La actuación coordinada de la Policía Nacional en Palma (Mallorca) y Barcelona logra la detención de nueve personas por, presuntamente, blanquear más de nueve millones de euros con miles de víctimas de estafas online en toda Europa y simulando pagos de turistas alemanes en Mallorca. Sobre los detenidos penden los cargos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En el caso de algunos de ellos, también de falsedad documental.

La detención de la presunta banda criminal culmina dos años de investigación del Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma, conocida como Operación Náutica, que siguió de cerca una compleja estructura de blanqueo de capitales en las provincias de Barcelona y en Baleares. La detención tuvo lugar en una villa de lujo en Sitges (Barcelona), donde residía con su pareja el líder de la organización, que se encontraba reunido con otros integrantes clave del grupo en el momento de la irrupción de los efectivos policiales. 

Los investigadores llegaron a Sitges desde Palma, donde contaron con el apoyo de agentes de la Jefatura Superior de Barcelona. Juntos procedieron a la detención de los presuntos delincuentes. La Unidad de Intervención Policial asaltó el inmueble, donde los guías caninos hallaron importantes cantidades de dinero y los especialistas del Grupo Técnico incautaron más de tres bitcoins, indica Diario de Mallorca.

Cuando los agentes policiales realizaron el asalto, los investigadores ya habían embargado un centenar de cuentas bancarias con saldos que rebasaban el medio millón de euros. En poder de los sospechosos había ostentosos bienes de lujo que mostraban el estilo de vida de los detenidos, como dos coches deportivos de marcas italianas, otros cuatro vehículos de alta gama, dos motos acuáticas, cerca de 200.000 euros en criptomonedas, más de 100.000 euros y 1.300 dólares en efectivo, media docena de lingotes de oro, una colección de 18 relojes de lujo así como numerosas joyas y artículos de marcas de prestigio que se apilaban por las estancias del inmueble.

El valor de todo este motín está por tasar, pero se cree que rondaría los dos millones de euros. Además de estos objetos de lujo, los policías hallaron numerosos objetos que pueden aportar un carácter probatorio de los hechos, como once datáfonos y más de 100 tarjetas de bancos de varios países a nombre de miembros y colaboradores de la organización. 

Operaban con una empresa pantalla

La investigación se inició por el Grupo de Blanqueo de Baleares, contactada por fiscalías de Alemania en relación con estafas en compraventas de diversos objetos —desde teléfonos hasta una excavadora—, en las que el dinero de las víctimas había sido transferido a una empresa supuestamente radicada en Mallorca y dedicada a alquilar barcos. Simulaba que eran pagos hechos por turistas alemanes, cosa que permitió eludir los controles antiblanqueo, pues millones de alemanes disfrutan sus vacaciones en Mallorca cada año y este tipo de pagos son comunes. Sin embargo, los investigadores vieron que se trataba de una empresa pantalla, sin actividad, empleados, oficinas ni barcos.